匯豐“洗錢案”或受罰15億美元
因觸犯美國(guó)反洗錢規(guī)定，匯豐控股將付出高于15億美元罰款，并且很可能遭到刑事罪名起訴。匯豐控股在本周一發(fā)布季報(bào)時(shí)稱，美國(guó)針對(duì)反洗錢事件的調(diào)查令匯豐的形象受到嚴(yán)重影響，使公司繼7月?lián)軅?億美元之后，進(jìn)一步撥備8億美元以應(yīng)對(duì)可能的反洗錢罰款。
“最終裁定的罰款額有可能會(huì)高出許多?！眳R豐控股行政總裁歐智華在隨后的電話會(huì)議上表示，并稱最新的撥備金額是根據(jù)與美國(guó)相關(guān)當(dāng)局討論而定出。
受此消息影響，匯豐控股昨日在香港的股價(jià)下跌1.35%，收于76.70港元。
對(duì)于“洗錢門”何時(shí)結(jié)束，匯豐控股目前并不掌握主動(dòng)權(quán)。匯豐控股在公告中稱，與美國(guó)和解的時(shí)機(jī)在監(jiān)管當(dāng)局手中，而后者還可能會(huì)以企業(yè)刑事及民事罪名提出訴訟。
今年7月16日，美國(guó)參議院公布了一份340頁的調(diào)查報(bào)告，指出匯豐銀行的全球分支在墨西哥、中東等國(guó)為恐怖分子和毒梟轉(zhuǎn)移資金。其中墨西哥分支機(jī)構(gòu)在2007年到2008年間就幫助毒梟轉(zhuǎn)移約70億美元的資金至美國(guó)。而匯豐銀行及其美國(guó)分支則隱瞞了約156億美元與伊朗的敏感交易。該報(bào)告還詳細(xì)歷數(shù)匯豐銀行在合規(guī)方面的七項(xiàng)不足，包括長(zhǎng)期存在嚴(yán)重缺陷的反洗錢體系、高風(fēng)險(xiǎn)的分支機(jī)構(gòu)、設(shè)法逃避美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）調(diào)查、忽略恐怖主義聯(lián)系、兌付大額可疑旅行支票、提供不記名股票賬戶服務(wù)和放任反洗錢問題惡化。
匯豐控股季報(bào)顯示，今年第三季度，匯豐稅前盈利35億美元，比去年同期減少37億美元。但其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在第三季度同比增加了28億美元至50億美元。今年前9個(gè)月，匯豐稅前盈利共162億美元，同比減少24億美元。
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