映象網(wǎng)訊（記者 張臻 通訊員 馬彩云 張琳）為全面落實(shí)反洗錢(qián)各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化反洗錢(qián)管理，及時(shí)查改反洗錢(qián)工作中存在的不足，不斷提升各級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作水平，郵儲(chǔ)銀行新鄉(xiāng)市分行在全行范圍內(nèi)組織開(kāi)展了反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查。

　　在具體檢查工作中，郵儲(chǔ)銀行新鄉(xiāng)市分行堅(jiān)持做好“三個(gè)強(qiáng)化”：

　　一是強(qiáng)化活動(dòng)部署。制定下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的通知》，對(duì)檢查目的、檢查時(shí)間、檢查范圍、檢查安排、檢查內(nèi)容、相關(guān)要求等進(jìn)行了明確，要求轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)從組織管理、內(nèi)控制度建設(shè)、客戶(hù)身份識(shí)別制度執(zhí)行、大額和可疑交易報(bào)告、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)管理、反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)、反洗錢(qián)系統(tǒng)運(yùn)用等七個(gè)方面入手，對(duì)本級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)管理情況進(jìn)行全面自查，切實(shí)做到查細(xì)、查深、查透。

　　二是強(qiáng)化上級(jí)督導(dǎo)。在各級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)展自查的同時(shí)，市分行結(jié)合日常掌握情況，組織人員采取現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式，對(duì)下轄機(jī)構(gòu)的自查情況有針對(duì)性地開(kāi)展督導(dǎo)，及時(shí)糾正和指導(dǎo)下轄機(jī)構(gòu)在自查工作開(kāi)展過(guò)程中存在的不足和偏差，有效推動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)有序開(kāi)展。

　　三是強(qiáng)化對(duì)下抽查。為全面檢驗(yàn)各單位自查情況，市分行結(jié)合本次檢查內(nèi)容，組成抽查小組，選取下轄部分單位對(duì)其自查階段工作開(kāi)展情況進(jìn)行核驗(yàn)，對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的自查工作開(kāi)展不到位、流于形式的單位進(jìn)行通報(bào)。