以“包小姐”為例，這種電信詐騙的來源地最終多指向河北邢臺、邯鄲兩地。據(jù)警方介紹，此類詐騙的作案同伙一般同村親戚居多
有媒體報道稱，電信詐騙最早在臺灣出現(xiàn)，2000年前后傳入大陸，并于2005年左右轉(zhuǎn)向經(jīng)濟發(fā)達省份，之后迅速在全國范圍內(nèi)蔓延
原廣州市公安局政治部人事處處長陳偉才透露，廣東省內(nèi)法院、檢察院領(lǐng)導(dǎo)甚至接到過來自所謂“中院”的詐騙電話
目前，犯罪分子已經(jīng)開始以“產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運作”的方式，精心布設(shè)“連環(huán)局”
作為一個已經(jīng)不再新鮮的老話題，電信詐騙近日再次因幾單“搶眼”案件而大有“上頭條”之勢。
1月9日，沈陽媒體報道稱，當?shù)匾晃?4歲的謝大爺在銀行行長、銀行工作人員、保安、派出所民警多方勸說的情況下，仍執(zhí)意給騙子匯去42萬元，直到第二天才意識到自己可能被騙。
就在兩天之后，“女星湯唯在上海遭遇電信詐騙，被騙走21萬”的消息再次引發(fā)廣泛關(guān)注，不少網(wǎng)民驚呼“連湯唯也中招”。
多為“家族式”團伙
“這么傻，這樣也會上當？”35歲的大學教師劉女士在看到電視上播放的關(guān)于電信詐騙的內(nèi)容時，坐在沙發(fā)上這樣自言自語。但就在隨后，她被打來的電話騙走了兩百萬元。
這是杭州市公安局策劃制作的微電影《電話那端的魔鬼》中的一個場景，雖然并不是真人真事，但在現(xiàn)實生活中這樣的例子卻屢見不鮮，不少高學歷、高收入的人在電信詐騙中頻頻中招。
在北京市大興法院審理的一宗電話詐騙案件中，17名被害人除了有大學生、團級干部外，還有中科院的一名博士?！捌渲幸蝗司捅或_了9萬多元，這9萬元已明顯超過騙子承諾的中獎價值?！背修k案件的法官丁路說。
“他們一步步誘惑收到短信的人，不斷讓你匯錢?！倍÷方榻B說，詐騙人員會借用手續(xù)費、賬號激活費、公證費和個人所得稅等名目，一次次地向被害人要錢。在僅僅兩個月時間內(nèi)，詐騙人員就入賬32萬多元。
而一個詐騙團伙想要開張，門檻卻并不高：一處位于某個居民小區(qū)的出租房、兩三臺電腦、幾部手機、若干張銀行卡再加上收集的公民個人信息，就齊活了。
《來電不善》是一部專門揭露電信詐騙的影視作品，編劇兼導(dǎo)演郭嘯為了全面展現(xiàn)騙子的行騙手段和心理曾臥底詐騙團伙和騙子們同吃同住。
據(jù)郭嘯講，詐騙團伙工作時間房門是反鎖的，他們最害怕的是有人敲門，一旦有了突發(fā)情況，他們首先會銷毀手機、電腦以及和詐騙有關(guān)的各種資料。而這些場景也被郭嘯復(fù)制到了電影當中。
比如在該劇的開頭，身為騙子的楊古回到家中，挨個推開每一間臥室的房門，門內(nèi)是他正在同時通過電話開展“房產(chǎn)退稅業(yè)務(wù)”的同伙兼家人：他的妻子、妻子的堂弟和妻子堂弟的妻子。在吃飯時，他們還會就詐騙實施的情況進行討論。
據(jù)了解，詐騙團伙多以家族式為主。以此前紅極一時的“包小姐”為例，這種電信詐騙的來源地最終多指向河北邢臺、邯鄲兩地，據(jù)警方介紹包小姐小廣告詐騙的作案同伙一般是同村親戚居多，因為在大家都熟知的關(guān)系圈里辦事風險相對較小。
而在湖南株洲警方破獲的一起電信詐騙案中，犯罪嫌疑人謝某也是和其舅舅、媽媽一起搭伙實施詐騙，其中謝某和舅舅負責具體操作，媽媽負責在廣西取騙來的錢。
“我也知道犯法，只是抱著僥幸心理，沒做成多少單，共騙了3．8萬元，買電話卡花了6000多元，1000元電話費可以發(fā)送5萬條短信，我一共發(fā)了15萬到18萬條吧，我們雙峰人很多家庭都做這個?！敝x某說。
湖南婁底成“高危區(qū)”？
謝某等人被株洲警方稱為地域性職業(yè)犯罪群體。據(jù)株洲警方透露，他們于2012年3月28日晚搗毀23個電信詐騙犯罪窩點、抓獲的64名犯罪嫌疑人均為湖南婁底雙峰籍人，平均年齡29歲，最大的50歲，最小的17歲。
無獨有偶，2013年5月28日凌晨，浙江和湖南警方聯(lián)手偵破了“4·1”特大電信詐騙案，搗毀犯罪窩點26處，抓獲犯罪嫌疑人94名，涉案總值1000余萬元，其中多個犯罪團伙的首領(lǐng)均為湖南婁底雙峰人。
這似乎從某些方面印證了此前在網(wǎng)上流傳的一張“中國犯罪之鄉(xiāng)地圖”。在這張地圖上，湖南婁底被標注為電信詐騙發(fā)生的高危地區(qū)。
有報道稱，電信詐騙最早由臺灣傳入廣東福建一帶，2004年官方重點整治后，臺灣籍詐騙團伙將窩點轉(zhuǎn)移到了湖南。此后隨著中國警方重拳出擊，臺灣籍詐騙團伙銷聲匿跡后，電信詐騙又被婁底雙峰嫌疑人接手。
也有媒體報道稱，電信詐騙最早于上個世紀90年代在臺灣出現(xiàn)，2000年前后傳入大陸，并于2005年左右轉(zhuǎn)向經(jīng)濟發(fā)達省份，之后迅速在全國范圍內(nèi)蔓延。
通過搜索“電信詐騙”等關(guān)鍵詞可以發(fā)現(xiàn)，不僅是湖南，包括北京、江蘇甚至新疆等省區(qū)市每年也都破獲了大量的電信詐騙案件，電信詐騙呈全國性分布的趨勢。也有數(shù)據(jù)表明，上海、江蘇、浙江、福建、廣東等發(fā)達省份仍是電信詐騙的重災(zāi)區(qū)。
有辦案民警總結(jié)稱，電信詐騙不同于一般詐騙案，屬于非接觸性犯罪，犯罪分子往往選擇垮區(qū)域甚至跨國境作案。
在前述湖南株洲警方破獲的電信詐騙案中，犯罪分子謝某、朱某等人自2009年起在江西、湖南等省租住民房，面向全國實施電信詐騙，被害人則涉及廣西、貴州等10多個省市。值得一提的是，由于該團伙主要把詐騙信息發(fā)往外省，因此并未發(fā)現(xiàn)株洲本地受害者。
而2013年1月告破的“12·03”特大跨國跨兩岸電信詐騙案更涉及泰國、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、柬埔寨等多個國家和地區(qū)，其中在泰國抓捕的10名嫌疑人中，來自中國大陸的只有4名女子，其余全是臺灣人。
重拳打擊除不凈
事實上，在電信詐騙盛行的同時，我國警方也在重拳整治。據(jù)了解，為了遏制電信詐騙的高發(fā)態(tài)勢，2009年6月以來，公安部連續(xù)4年部署在全國開展“打擊電信詐騙犯罪專項行動”，先后打掉跨國境電信詐騙犯罪團伙80余個，抓獲犯罪嫌疑人2200余名（截至2013年5月）。
其中2010年，公安部就曾組織3000余名警力，協(xié)同臺灣警方聯(lián)手摧毀特大電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)群，搗毀詐騙窩點及地下洗錢場所124處，僅長沙就出動警力2000人，抓獲臺灣籍嫌疑人近200名，搗毀窩點22個。
而在地方上，北京市公安局3年中共破獲電信詐騙案件22400余起，抓獲犯罪嫌疑人1970余名。并先后多次會同菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞、老撾、越南、臺灣警方開展跨境協(xié)作打擊。
2013年，湖南婁底市刑偵支隊從公安部督辦的“4·01”電信詐騙專案入手，組織多警種、部門聯(lián)合作戰(zhàn)，在省公安廳的統(tǒng)一指揮下，抽調(diào)上百名警力，分赴廣東、長沙、重慶、婁底等電信詐騙窩點，持續(xù)開展了“5·28”、“6·19”、“7·19”共3波全國性的集中統(tǒng)一抓捕行動。
不過，原廣州市公安局政治部人事處處長陳偉才也表示，雖然“我們絞盡腦汁，但電信詐騙并沒有得到有效遏制”。陳偉才透露，廣東省內(nèi)法院、檢察院領(lǐng)導(dǎo)甚至接到過來自所謂“中院”的詐騙電話。
在北京市豐臺區(qū)檢察院公訴二處檢察官季剛看來，電信詐騙犯罪高發(fā)，有公民防范意識淡薄、犯罪作案成本低收益高、公安機關(guān)跨國境打擊難度大取證難等原因，但是根本的原因在于網(wǎng)絡(luò)改號詐騙電話暢通無阻從境外進入，群發(fā)詐騙短信泛濫等渠道一直切不斷。
主管全國打擊電信詐騙的公安部五局向陳偉才提供的資料顯示，近年發(fā)生的電信詐騙案中，使用網(wǎng)絡(luò)改號電話作案的占90％以上。而詐騙短信方面，主要通過手機號碼發(fā)送、SP端口和集團短信端口發(fā)送。
而根據(jù)陳偉才的調(diào)研，對境外網(wǎng)絡(luò)改號電話的識別、攔截，詐騙短信、垃圾短信的封堵、過濾，技術(shù)上是可行的?！叭喊l(fā)垃圾短信、詐騙短信已成為各地運營商創(chuàng)收的重要來源。”陳偉才說。
在2013年的全國“兩會”上，陳偉才再次建議，盡快通過全國人大立法或“兩高”出臺司法解釋，明確電信運營商的法律責任；明確工信部要切實加強對中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大電信運營商的監(jiān)督管理。此外，有過錯的運營商還應(yīng)當承擔對被害人的連帶民事賠償責任。
定期更換作案“劇本”
而隨著全國公安機關(guān)打擊治理工作的深入推進，電信詐騙團伙的作案手段也在不斷翻新。
新疆維吾爾自治區(qū)公安廳刑偵總隊重案支隊支隊長高兆毅表示，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪類型來看，發(fā)生在新疆的詐騙案件就經(jīng)歷了從街頭迷信、丟包詐騙到電信、網(wǎng)絡(luò)新型詐騙的發(fā)展過程。從當年的“猜猜我是誰”到“購車退稅”詐騙，其間還夾雜虛假中獎、信用卡透支等40余種詐騙方式。
“2002年，新疆開始出現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，其中冒充公檢法機關(guān)工作人員詐騙案件多發(fā)，且增速較其他詐騙犯罪類型更為明顯。”高兆毅說，在此類案件中，犯罪嫌疑人分別冒充法院、檢察院、公安局工作人員，稱受害人卷入涉黑、涉賭資金案，須繳納保證金才能取保候?qū)?，并通過傳真拘留證等方式取得受害人信任。
而目前，犯罪分子已經(jīng)開始以“產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運作”的方式，精心布設(shè)“連環(huán)局”。烏魯木齊市公安局刑偵支隊打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)隊大隊長王海透露，在他們破獲的一起電信詐騙案中，民警就查獲了由犯罪團伙撰寫的3000多字的‘專案組警官’劇本。
“‘劇本’根據(jù)不同的情況進行詐騙，如第一個人先扮演專案組民警，打電話稱對方銀行卡涉嫌洗錢，留下‘某專案民警’的電話號碼，讓受害人核實，其他人再冒充當?shù)?10民警來‘證實’‘專案組民警’身份。”王海說。
此外，一旦發(fā)現(xiàn)騙術(shù)不好用了，犯罪分子也會開始開發(fā)或?qū)ふ倚碌摹绊椖俊?。北京市公安局警官金大志就表示，作案分子會設(shè)計不同的腳本，定期進行更換?！胺缸锓肿訉⒁恍┕潭▎栴}以問答的形式設(shè)置好并且印成文檔，供犯罪人員在打電話時隨時查詢”。
而北京警方在馬來西亞抓獲的犯罪嫌疑人也交代，團伙成員每天都要進行專業(yè)的話術(shù)培訓，重點是對詐騙劇本上的內(nèi)容進行練習。結(jié)束一天的工作后，團伙成員還要開會，以總結(jié)經(jīng)驗。
而在對泰國某詐騙窩點取證時，最讓參與抓捕的警官曹煜印象深刻的，莫過于墻上的一塊白板，上面用醒目大字寫著“本周目標50萬元”。(法治周末記者 潘琦)
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